L’operazione, convenzionalmente denominata “Easy Check” , ha origine nel mese di gennaio delcorrente anno a seguito di alcune operazioni sospette eseguite presso gli sportelli bancari della provincia L’analisi condotta sui titoli bancari permetteva di ricostruire una rete criminale capace di far scomparire intere partite di assegni bancari originariamente destinate a cittadini sparsi su tutto il territorio nazionale.

Gli assegni venivano sottratti dai centri di smistamento postale di Milano e Napoli, finemente contraffatti nel beneficiario e incassati da “teste di legno” residenti nella Provincia di Imperia. I reati contestati sono: 

Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di titoli bancari (art. 416cp)

Ricettazione (art 648 cp )

Falsità materiale in scrittura privata (art 485 cp)

I titoli di credito rinvenuti sono quindi stati depositati presso la Procura della Repubblica di Imperia per le successive perizie, mentre i responsabili dell’attività criminosa sono stati condotti presso le case circondariali di Imperia e Milano.